Поиск

 

Центральным банком РФ разработаны признаки подозрительных денежных переводов физических лиц за границу

06.02.2019 г. Правовое просвещение Печать
Подготовил помощник Свободненского городского прокурора А.С. Калашникова

В соответствии с Методическими рекомендациями «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» от 14 января 2019 г. N 2-МР через ряд банков проходят сомнительные международные переводы наличных без открытия счетов. Центральным банком уточнены признаки таких переводов, а именно:
1. Переводы денежных средств осуществляются через внутренние структурные подразделения кредитных организаций, расположенные в крупных торговых местах либо вблизи таких мест, в которых в большинстве случаев не используется контрольно-кассовая техника.
2. Переводы денежных средств осуществляются одними и теми же физическими лицами (так называемые «серийные отправители») неоднократно в течение дня с минимальным временным интервалом между переводами.
3. Суммы переводимых денежных средств превышают суммы, обычно переводимые физическими лицами по основаниям, не связанным с предпринимательской деятельностью (перевод заработной платы, дарение, оказание материальной помощи и т.п.).
4. Часто одним физическим лицом денежные средства переводятся нескольким получателям в одни и те же места получения переводов (населенные пункты).
Банк России полагает, что целью проведения таких переводов денежных средств может быть оплата по договору, предусматривающему поставку товара в Российскую Федерацию, и, как следствие, сокрытие осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и уклонение от постановки на учет в уполномоченных банках внешнеторговых (импортных) контрактов для целей осуществления валютного контроля.

Яндекс.Метрика